Юридический аудит (Legal due diligence)

В последние годы в отечественном бизнесе большую популярность набрал термин «Due Diligence» (в переводе с английского означает «должная добросовестность»), который пришел в бизнес из банковской практики и в целом означает систему сбора и анализа информации о потенциальных или существующих клиентах и партнерах.

В настоящее время процедура «Due Diligence» в основном проводится перед началом покупки бизнеса, осуществления сделки по слиянию (присоединению), заключения контракта или сотрудничества с компанией. Также правовой аудит зачастую инициируется акционерами (учредителями) компании, желающими получить объективную информацию о существующих рисках в бизнесе компании.

Целью правового Due Diligence в основном служит получение достоверной и независимой информации о корпоративной структуре и деятельности проверяемого бизнеса, а также минимизация существующих предпринимательских рисков.

Виды правового аудита, проводимого Юридической компанией «Right Choice»:

  1. Полный юридический аудит деятельности Клиента включает в себя все нижеперечисленные виды правового аудита и изучение взаимоотношений с бюджетом. Результат представляет из себя отчет о деятельности Клиента за конкретный период времени с описанием возможных рисков и рекомендаций по их устранению;
  2. Юридический аудит учредительных документов Клиента включает в себя проверку учредительных документов на соответствие законодательству, описание особо значимых условий учредительных документов (определение соответствия состава учредителей требованиям законодательства, порядок распределения чистого дохода), проверку оплаты вкладов в уставной капитал, проверку соблюдения императивных требований антимонопольного органа, соответствие учредительных документов изменениям, произошедшим в организации,  проверку наличия протоколов общих собраний и прочих документов, имеющих отношение к созданию компании.
  3. Юридический аудит договорной деятельности Клиента включает в себя описание и анализ всей документации, составляющей совокупность договорных отношений Клиента, а также анализ заключения и исполнения хозяйственных договоров (в том числе анализ соблюдения процедуры заключения крупных сделок), в которых участвует Клиент;
  4. Юридический аудит трудовых отношений Клиента включает в себя правовой анализ всей документации, составляющей кадровые и трудовые отношения Клиента;
  5. Юридический аудит обособленных структурных подразделений Клиента включает в себя все направления аудита, проводимые в отношении обособленного структурного подразделения Клиента;
  6. Анализ претензионно-исковой работы Клиента включает в себя выявление должников и кредиторов организации, изучение состояния задолженности, выявление мер, предпринимаемых для погашения задолженности, рекомендации по погашению/взысканию задолженности;
  7. Юридический аудит прав собственности Клиента включает в себя анализ правоустанавливающих документов Клиента на имущество, принадлежащее ему на праве собственности, выявление рисков, связанных с неправильным оформлением права собственности и рекомендации по их устранению.

Юристы нашей Компании обладают значительным опытом проведения правовой экспертизы бизнеса любого уровня сложности.

Возможно, Вы искали:

Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: + 7 (727) 311 07 57, + 7 (727) 311 15 37

С чего начать сотрудничество?